بایننس در مقابل SEC: معامله تاریخی ۴.۳ میلیارد دلاری برای فلج کردن غول ارزدیجیتال؟ بینگ ایکس.
بایننس به دلیل نقض قوانین تحریمی ایالات متحده تحت بازجویی است.
این معامله شامل نظارت دقیق و شدید است که نشان دهنده شدت اتهامات است و بر نیاز به نظارت دقیق تأکید می کند.
ناکامی‌ها و ادعاهای فراوان بایننس در مورد گروه‌های تروریستی سؤالاتی را در مورد نظارت و رهبری آن ایجاد می‌کند.
Binance Holdings Ltd یکی از شرکت‌های پیشرو تجارت ارزهای دیجیتال، در حال حاضر تحت نظارت است زیرا دادستان‌های ایالات متحده در حال فشار برای تصویب یک معامله تاریخی ۴.۳ میلیارد دلاری هستند.
در همین حال، این دادخواست که با اتهام نقض عمدی قوانین تحریم های اقتصادی کشور مرتبط است، نشان می دهد که تخلف ادعایی بایننس چقدر جدی است و تأثیر بالقوه آن بر کل سیستم مالی دارد.
جریمه 4.3 میلیارد دلاری بایننس
مشکلات حقوقی بایننس از سال گذشته زمانی آغاز شد که بایننس به اتهامات مربوط به مبارزه با پولشویی و نقض تحریم ها اعتراف کرد.
اکنون، دادستان های ایالات متحده ادعا می کنند که مدیران ارشد Binance آگاهانه قوانین را زیر پا گذاشته اند و زمینه را برای یکی از بزرگترین مجازات های جنایی در تاریخ ایالات متحده فراهم کرده اند.
توافق 4.3 میلیارد دلاری پیشنهادی تنها با جریمه سنگین همراه نیست.
همچنین نیاز به نظارت شدید بایننس تا پنج سال دارد. این نشان دهنده سنگینی اتهامات است و بر نیاز به نظارت دقیق تاکید می کند.
بایننس در مقابل SEC: معامله تاریخی ۴.۳ میلیارد دلاری برای فلج کردن غول ارزدیجیتال؟
هسته اصلی این پرونده، شکست بایننس در ثبت نام در صرافی آنلاین BingX به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی است که باعث افشای پلتفرم و سیستم مالی گسترده تر می شود.
دادستان ها استدلال می کنند که بایننس فاقد یک سیستم موثر برای جلوگیری از پولشویی است و آن را به یک هدف آسان برای بهره برداری تبدیل می کند.
وقتی بایننس آشکارا اعتراف کرد که مبادلات مربوط به گروه های تروریستی از جمله حماس را تسهیل کرده است، درام دادگاه تغییر چشمگیری پیدا کرد.
این اعتراف به اتهامات سنگین می‌افزاید و سؤالاتی را در مورد نظارت بایننس بر روی پلتفرم خودش ایجاد می‌کند.
موضع مدیر عامل صرافی بایننس CZ
مدیر عامل سابق چانگ پنگ ژائو قبلاً به جرم نقض قوانین پولشویی اعتراف کرده است و در انتظار صدور حکم است.
علیرغم اینکه با احتمال محکومیت 10 ساله مواجه است، صحبت هایی درباره قراردادی وجود دارد که ممکن است او را بیش از 18 ماه محکوم کند و لایه دیگری از پیچیدگی را به حماسه حقوقی در حال آشکار شدن اضافه کند.
همانطور که این داستان قانونی در حال گسترش است، مدیرعامل جدید بایننس، ریچارد تنگ، کار سختی در پیش دارد و سعی می کند مشتریان را در طول این همه آشفتگی حقوقی راضی نگه دارد. آینده شرکت او به توانایی آن در مقابله با این طوفان و خروج قوی تر از این آشفتگی بستگی دارد.
