صرافی بایننس 2.25 میلیون دلار توسط FIU هند جریمه شد آکادمی بینگ ایکس فارسی.
واحد اطلاعات مالی هند (FIU) پلتفرم پیشرو بلاک چین و ارزهای دیجیتال بایننس را به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی، 18.82 کرور روپیه (2.25 میلیون دلار) جریمه کرد.
این جریمه برای بایننس برای شروع مجدد فعالیت خود در هند ضروری است.
این جریمه به دنبال ثبت نام Binance در FIU در ماه مه است، که پس از دریافت اخطار نمایشی در دسامبر 2023 توسط صرافی الزامی شد.
اخطار برای Binance و هشت صرافی آنلاین دیگر از جمله
KuCoin، Huobi، Kraken، Gate.io، Bittrex، Bitstamp، MEXC Global و Bitfinex به دلیل نقض مقررات محلی صادر شد.
صرافی بایننس 2.25 میلیون دلار توسط FIU هند جریمه شد
مدیر FIU-India دریافت که بایننس بدون رعایت مقررات مناسب تحت قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) در هند فعالیت می کند.
پس از بررسی عمیق ارائه‌های بایننس، مشخص شد که بایننس از مقررات محلی ضد پولشویی پیروی نکرده است.
بنابراین، صرافی برای شروع مجدد فعالیت خود در کشور، 18.82 کرور روپیه (2.25 میلیون دلار) جریمه شده است.
برای جلوگیری از تخلفات بیشتر، بایننس دستورالعمل‌های خاصی صادر کرده است
تا اطمینان حاصل شود که تعهدات مندرج در فصل چهارم قانون PMLA سال 2002 و قوانین حفظ رکورد PMLA در سال 2005 را رعایت می‌کند.
این قوانین برای جلوگیری از فعالیت های پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هست.
تلاش های نظارتی هند
این جریمه بخشی از یک ابتکار بزرگتر برای همسویی مبادلات بین المللی با مقررات محلی است.
پیش از این، دولت هند نیز در ماه ژانویه دستور مسدود کردن نشانی های اینترنتی این صرافی‌ها در هند را صادر کرد
و برنامه‌های آن‌ها از فهرست فروشگاه های اپلیکیشن گوگل و اپل حذف شدند.
اخیراً، بایننس و کو کوین به عنوان اولین نهادهای ارز دیجیتال فراساحلی ثبت شده در FIU شناخته شدند که گامی مهم در تضمین انطباق دقیق AML مورد نیاز مقامات هندی است.
مسائل مقررات جهانی بایننس
بایننس همچنین در سطح جهانی با چالش‌های نظارتی مواجه است
زیرا مدیر عامل سابق بایننس چانگ‌پنگ ژائو به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده در اوایل سال جاری به چهار ماه زندان محکوم شد.
علاوه بر این، بایننس علیه یک جریمه 4.4 میلیون دلاری در کانادا به دلیل عدم ثبت نام به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی خارجی و گزارش نکردن تراکنش های بزرگ ارز مجازی شکایت کرده است.
این درخواست پس از تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری در ایالات متحده به دلیل تخلفات مشابه، منجر به خروج Binance از بازار کانادا در سال گذشته شد.
