صرافی کوکوین و بنیانگذاران آن به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی ایالات متحده به 10 سال زندان محکوم می شوند اخبار بینگ ایکس.
KuCoin یکی از بزرگ ترین پلتفرمهای معاملات ارزهای دیجیتال، همراه با بنیانگذاران آن چون گان (همچنین با نام «مایکل»)
و که تانگ (همچنین با نام «اریک» شناخته میشود)، توسط قانونگذاران ایالات متحده متهم شدهاند.
این اتهامات ناشی از اتهامات مربوط به فعالیت بدون مجوز مناسب و عدم پایبندی به قانون رازداری بانکی، به ویژه در مورد اقدامات ضد پولشویی (AML) است.
آنها ممکن است با حدود 5 تا 10 سال زندان روبرو شوند.
صرافی کوکوین و بنیانگذاران آن به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی ایالات متحده به 10 سال زندان محکوم می شوند
KuCoin به رهبری گان و تانگ متهم است که عمداً قوانین ایالات متحده را در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نادیده می گیرد.
از زمانی که کوکوین در سال 2017 شروع به کار کرد، هدف آن جذب مشتریان آمریکایی برای تبدیل شدن
به یکی از برترین صرافیهای ارزهای دیجیتال جهانی بود که حجم معاملات آن روزانه به میلیاردها و تریلیونها میرسید.
با این حال، ادعا می شود که این رشد چشمگیر با رعایت نکردن قوانین مهم ایالات متحده علیه پولشویی به دست آمده است.
دادستان ایالات متحده دامیان ویلیامز خاطرنشان کرد که KuCoin و بنیانگذاران آن عمداً درک اینکه کاربران آمریکایی در پلتفرم خود معامله می کنند دشوار است.
این محرمانه بودن و عدم پیروی از قوانین اساسی ضد پولشویی (AML) به این معنی است که KuCoin می تواند به گونه ای کار کند که کاملاً قانونی نیست و به طور بالقوه امکان جابجایی پول غیرقانونی را می دهد.
KuCoin عمدا از قوانین ایالات متحده فرار کرد
گفته می شود این صرافی آنلاین کوکوین بیش از 9 میلیارد دلار وجوه مشکوک یا ناشی از جرم را مدیریت کرده است.
در بیانیه مطبوعاتی آمده است: «کیفرخواست امروز باید پیام روشنی را به سایر صرافیهای رمزنگاری ارسال کند: اگر قصد دارید به مشتریان ایالات متحده خدمات رسانی کنید، باید از
قوانین ایالات متحده پیروی کنید.
به گفته مقامات، KuCoin موظف به رعایت مقرراتی بود که از پولشویی جلوگیری می کند
از جمله ثبت نام در مقامات مالی ایالات متحده مانند شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و کمیسیون تجارت کالا و معاملات آتی (CFTC).
این مقررات برای اطمینان از اینکه کسبوکارهایی مانند KuCoin برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی
مانند پولشویی، تأیید میکنند که مشتریانشان چه کسانی هستند، وضع شدهاند.
با وجود این الزامات واضح، بنیانگذاران KuCoin، چون گان و که تانگ، همراه با خود شرکت، متهم به اجتناب از این تعهدات قانونی هستند.
تا جولای 2023، زمانی که KuCoin از تحقیقات جنایی فدرال آگاه شد، شرکت شروع به درخواست از مشتریان جدید برای شناسایی کرد.
با این حال، این اقدام خیلی کم، خیلی دیر بود، زیرا نتوانست به شناسایی میلیون ها مشتری موجود از جمله تعداد قابل توجهی در ایالات متحده، رسیدگی کند.
این شرکت همچنین از گزارش فعالیت های مشکوک که یک الزام کلیدی بر اساس قوانین ایالات متحده است، غفلت کرد.
KuCoin مخفیانه مشتریان ایالات متحده را وارد کرد
صرافی کوکوین همچنین تلاش کرد تا این واقعیت را پنهان کند که به مشتریان ایالات متحده خدمات می دهد.
علیرغم جمعآوری دادههایی که میتواند مکان مشتری را نشان دهد، KuCoin کار را برای مشتریان ایالات متحده دشوار میکند که ملیت خود را هنگام ثبتنام آشکار کنند.
علاوه بر این، این شرکت به دروغ به سرمایه گذاران اعلام کرد که هیچ مشتری آمریکایی ندارد، که در تضاد با واقعیت پایگاه کاربران قابل توجه آن در کشور است.
KuCoin حتی خود را در رسانه های اجتماعی به عنوان پلتفرمی معرفی کرد که در آن کاربران آمریکایی می توانستند به صورت ناشناس تجارت کنند و نیاز به تأیید هویت را دور بزنند.
چون گان و که تانگ، هر دو از چین، با اتهامات مربوط به نقض قانون رازداری بانکی و اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز مواجه هستند
که برای هر بار مجازات احتمالی تا پنج سال وجود دارد.
KuCoin، که توسط نهادهای ثبت شده در جزایر کیمن، سیشل و سنگاپور اداره می شود، به طور مشابه متهم است و با اتهاماتی مواجه است
که می تواند منجر به 10 سال زندان برای نقض قانون اسرار بانکی شود، در میان سایر جرایم، که هر کدام دارای مجازات های بالقوه قابل توجهی هستند.
